Đường dây đánh bạc với số tiền hơn 3,8 tỉ USD (87,612 tỉ đồng) được cho là đường dây đánh bạc lớn nhất đã bị công an TP. HCM xóa bỏ. Các đối tượng thừa nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên 2 trang web nhằm thu tiền hoa hồng của người chơi, phương thức hoạt động của đối tượng ngày càng phức tạp, bí mật, sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền mã hóa liên quan đến các sàn giao dịch tài chính rồi chuyển đổi, gửi hoặc rút tiền, thay đổi chiêu thức cá độ nên khó đối phó. Tổ chức bố trí thành nhiều đường dây, rải rác nhiều tầng, nhiều đại lý và hoạt động với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc nên đã khiến việc điều tra trở nên rất khó khăn.
Công an TP. HCM triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn
Ngày 2-12, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan; triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng Internet. Đường dây này do Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu. Đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP. HCM khám phá. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet có phương thức hoạt động rất tinh vi.
Trước đó qua công tác nắm tình hình, PA05 phát hiện nhiều nghi phạm đã sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật, phương thức hoạt động tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Đường dây thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô vô cùng lớn
Theo điều tra ban đầu, quy mô đường dây này có số tiền giao dịch tương đương 87.600 tỷ đồng. Nhưng con số này là chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Tổ chức do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Có thể khẳng định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an thành phố khám phá.
Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý. Chúng tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn. Đường dây phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Từ đó gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại TP. HCM cũng như trên cả nước. Ban giám đốc Công an TP. HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các nghi phạm lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Công an tạm giữ các nghi phạm và lập biên bản thu giữ tang vật, tài liệu
Ngày 5-11, PA05 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 nghi phạm, lập biên bản thu giữ tang vật ước tính trị giá khoảng 21 tỉ đồng. Ngoài ra còn thu giữ nhiều tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…); giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm có số lượng tiền giao dịch tương đương 87.612 tỉ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các nghi phạm Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.
Đường dây hoạt động vô cùng tinh vi và thủ đoạn
Qua đấu tranh khai thác, các nghi phạm khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các hoạt động được thực hiện trên không gian mạng tại hai trang web là Swift… và Naga… (cả hai trang web này cũng được hình thành qua nhiều lần thay đổi và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evo…) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Các nghi phạm lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm. Các nghi phạm cũng đảm bảo sẽ hoàn tiền nếu chơi thua.
Để thu hút người chơi, các nghi phạm đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá. Chúng đã mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Tổ chức đã đưa ra các gói bảo hiểm. Chúng cũng hứa hẹn sẽ hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các nghi phạm sẽ cho đánh sập trang web. Sau đó chúng sẽ chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo. Chúng hoạt động tinh vi để tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được PA05, PC02 và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra. Các cơ quan đã củng cố tài liệu, chứng cứ để sớm xử lý theo quy định.
Xem thêm các bài viết khác trên Ccwhr.
Nguồn: tuoitre.vn